A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (18) novos requerimentos para aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e a Reag Investimentos. O foco principal é identificar os beneficiários finais de fundos ligados às empresas, apontados como possível caminho para rastrear recursos de origem ilícita.

O pedido, apresentado pelo relator Alessandro Vieira, busca informações junto a órgãos como Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil, Receita Federal e Anbima. Segundo o senador, estruturas financeiras com múltiplas camadas têm sido usadas para ocultar os verdadeiros donos do dinheiro.

Além disso, a comissão aprovou a convocação da empresária Martha Graeff, ex-companheira do banqueiro Daniel Vorcaro, suspeita de ter recebido um imóvel de alto valor, e autorizou a quebra de sigilos da empresa Prime Aviation, investigada por possível uso em operações financeiras suspeitas.

Por outro lado, a CPI rejeitou a quebra de sigilos do ex-ministro Paulo Guedes e o pedido de convocação do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. As decisões ocorreram após divergências entre governistas e oposição sobre o alcance das investigações.

Os trabalhos da comissão também foram impactados por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que tornou facultativa a presença de um ex-dirigente do Banco Central convocado para depor. A CPI segue com novas diligências para mapear a estrutura financeira do esquema investigado.