A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange e prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades dos Estados Unidos como integrante de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo da operação e sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, é considerado foragido.

Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete pessoas foram presas. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, que podem chegar a R$ 10,4 bilhões.

Segundo as investigações, Stella atuava como secretária e intermediária de Shimada, sendo responsável pela coleta de grandes quantias em dinheiro e pelo suporte logístico às operações financeiras investigadas. Ambos foram incluídos na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), dos Estados Unidos, por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro vinculada ao PCC.

Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, citada em investigações sobre movimentações financeiras suspeitas e mencionada na delação de Vinicius Gritzbach, conhecido como o “delator do PCC”. As investigações seguem para apurar os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.